Investigan órdenes de pago de la AFA por más de US$57 millones a empresas fantasma
Trece documentos secuestrados por la Justicia revelan instrucciones para transferir millones de dólares a 63 sociedades y dos personas físicas. Las órdenes llevan una firma atribuida a un exdirector ejecutivo de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
Una nueva revelación judicial vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación apunta a una presunta maniobra de desvío de al menos 57 millones de dólares provenientes de ingresos recaudados en el exterior, mediante transferencias a empresas que habrían funcionado como sociedades fantasma.
El caso tomó mayor relevancia tras conocerse la existencia de trece órdenes de pago con el logo oficial de la AFA y una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la institución. Los documentos fueron secuestrados durante distintos allanamientos judiciales realizados en diciembre y marzo.
Las transferencias bajo sospecha
Según la investigación periodística publicada por La Nación, las órdenes estaban dirigidas a TourProdEnter, una empresa vinculada al productor Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que tenía a su cargo la administración de ingresos y pagos de la AFA en el exterior.
Los comprobantes contenían instrucciones para transferir dinero a distintas personas y compañías por cuenta y orden de la asociación. En total, aparecen mencionadas 63 sociedades y dos personas físicas.
Entre las empresas que recibieron mayores sumas figuran cuatro sociedades registradas en Florida, Estados Unidos: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat. Estas firmas habrían recibido más de 42 millones de dólares y compartían domicilio en un mismo edificio de oficinas de Miami.
La investigación también detectó movimientos hacia otras compañías, como Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export.
Una firma cuestionada y explicaciones pendientes
Uno de los puntos centrales de la investigación es la firma atribuida a Gerardo León en las órdenes de pago correspondientes al período 2023-2025.
Desde el entorno del exdirectivo aseguraron que la firma habría sido falsificada. También sostuvieron que León ya no ocupaba el cargo de director ejecutivo durante esos años y que se desempeñaba como asesor de la institución.
Por su parte, desde la AFA señalaron que el asunto está en manos de la Justicia y que deberá resolverlo el Juzgado Federal de Campana.
Qué busca determinar la Justicia
La documentación abre interrogantes sobre el funcionamiento administrativo y financiero de la entidad: quién confeccionaba las órdenes, quién autorizaba las transferencias, qué controles se realizaban sobre las empresas destinatarias y cuáles eran los servicios que justificaban esos pagos.
Ahora, los investigadores deberán contrastar los documentos con los movimientos bancarios y las facturas para reconstruir el recorrido del dinero y establecer las eventuales responsabilidades.
La investigación representa un nuevo capítulo de un escándalo financiero que involucra a la conducción de la AFA y que podría tener importantes derivaciones judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos.
